P2P问题平台经侦进展(4月30日-5月9日)

星评君整理了4月30日至5月9日各立案平台的经侦进展:


重点问题平台警方最新进展
1

华众财富、华众金服

5月8日,济南公安局历下分局对外通报山东省经科发展(集团)股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案最新进展,目前警方冻结银行账户百余个,冻结了一批涉案资金,查扣车辆、茶叶、电脑、空调等涉案物品一宗,查封土地一宗。
2

雪山贷

5月8日,雪山贷官网发布公告,称雪山贷所有投资标的均无法正常兑付,目前上海浦东经侦支队已经对雪山贷立案侦查。
3

前金融

5月8日,深圳市人民检察院官方公共号发布消息称,犯罪嫌疑人崔培岩涉嫌集资诈骗一案已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。
4

晋商贷

5月6日,太原市公安局发布“晋商贷”案件公告,5月6日犯罪嫌疑人郝晓海等35人因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。当前,警方已经查封、扣押、冻结涉案房产19套、车位13个、车辆14台;银行账户459个。
5

58优融平台

5月7日,杭州市拱墅区公安局对外发布案件公告,5月6日已经对杭州优融互联网科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,旗下运营58优融平台。
6

好车贷、快车财富


5月5日,合肥市公安局包河分局对外通报安徽省资产管理有限公司案情最新进展,该公司旗下运营平台:好车贷、快车财富。截止4月30日,警方共追缴涉案资金1600余万元,目前已经存入涉案资金账户,冻结账户内资金1200余万元,含投资人在江西银行存管账户内500余万元未投标资金。查封涉案人员和债务人名下房产共计75套,分布在广州、合肥、宿州、六安等地;本案主犯熊某投资的位于安徽省芜湖市由他人代持的芜湖某置业公司10%股权对应的房产,查封债务人名下安徽某仙寓旅游开发有限公司在石台县仙寓山镇的所有土地和六安市某印花有限公司在六安市的土地和厂房。冻结熊某及其他涉案人员实际控制或参股72家公司股权,债务人名下旌德县某建材公司45%的股权;冻结安徽某电器科技股份有限公司新三板股票990万股;扣押合肥酒厂有限责任公司生产的白酒10366箱;扣押奥迪、捷豹等车辆5辆。

7

元泰金服

4月30日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布元泰金服警情通报,截止目前,已查封涉案公司及涉案人员名下房产40处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车42辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金7850余万元、股权93家、股票账户2个、基金1个。

8

钱保姆

4月30日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外发布钱保姆警情通报,公司实际控制人夏某明因涉嫌集资诈骗罪被依法移送检察院审查起诉,公司涉案人员张某等7人因涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察院审查起诉。新增查封涉案公司及涉案人员名下位于湖北天门市房产1处,累计查封房产10处。分局新增查控资金500万元,累计查控资金1444万余元。

9

金储宝

4月30日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外发布金储宝案情进展,经检察院批准,对公司实际控制人陆某以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕,新增查控资金1009.2万元,累计查控资金6057.63万元,新增查封房产1处,累计查封房产92处。

10

万家贷

4月30日,安徽省池州市公安局发布万家贷案情进展,1月9日,池州市公安局对万家贷立案侦查,目前警方已经查封合肥市包河区繁华大道商铺225平方米,查封合肥市包河区繁华大道某综合商楼1480平方米,追缴现金101.5万元。
11

微金在线

4月30日,深圳市公安局福田分局对外通报微金在线案情最新进展,警方已依法对犯罪嫌疑人姚某伟采取刑事强制措施。
12

投钱侠

4月30日,杭州公安局拱墅分局对外通报投钱侠案情进展,该平台于4月29日立案侦查。
13

小猪罐子

4月30日,深圳市公安局南山分局对外通报“小猪罐子”案情最新进展,南山警方目前已分别冻结工商、招商、兴业银行账户各2个,冻结或轮候冻结资金共约200.4万元人民币。南山警方联合经侦支队民警出差甘肃兰州、张掖等地,依法查封涉案房产5套,冻结甘肃晋商实业有限公司、甘肃桑田清洁能源开发公司等公司股权。南山警方加大力度调查取证,继续深挖涉案资金去向。
14

前金所

4月30日,深圳市公安局南山分局对外通报“前金所”案情最新进展,警方已经于2018年11月30日依法对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并于2019年4月3日依法对“前金所”平台实际控制人余某、股东张某等人采取刑事强制措施。

15

中金黄金

4月30日,深圳市公安局南山分局对外通报“”中金黄金“案情最新进展,南山警方依据受害人诉求,多次协调西安某企业就相关2800万涉案资金和股权问题进行沟通,并积极促成该企业和受害人代表会面,由该企业对受害人关心的企业经营状况、企业股权及该企业意向以600万元收购某涉案公司股权等情况进行说明。南山警方向深圳市人民检察院通报案件进展情况,并按照深圳市人民检察院的要求继续开展调查取证工作。
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